在中国，为对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒，若有以下行为之一，便构成洗钱罪：给予资金账户；把财产变换成现金、金融票据、有价证券；借助转账或其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产等。
在立案标准方面，并未明确规定一个固定的金额界限。只要实施了上述的洗钱行为，不管金额多少，都有可能被立案并追究责任。当然，如果金额较小，情节明显轻微且危害不大的，或许不会被认定为犯罪，但仍可能遭受行政处罚等处理。
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涉嫌洗钱立案标准是多少钱
2024-10-24 13:25:34 来源：华律网
刑事立案作为刑事诉讼开始的标志，是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段，是法律赋予公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的一种职权，其他任何单位或个人都无权立案。其作用是为了准确、及时地揭露和惩罚犯罪 ，保护公民的合法权益不受侵犯，是准确评价社会治安形势和进行正确决策的重要依据。
本文来源：华律网作者：佚名
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