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接到253万的大订单他却选择报警

2024-07-06 00:00:00 来源:中国法网

  中安在线 中安新闻客户端讯黄金店老板接到一笔250多万的黄金订单,面对这样的“大客户”,店主却选择了报警,到底怎么回事?

  6月24日,某金店老板黄先生在“网上警民议事群”内添加反诈中心民警赵东阳微信,称一名男子到店欲购买大量黄金(总价253万),黄先生越想越觉得不对劲,就向民警报备此事。

  

  接到线索后,瑶海分局反诈中心迅速跟进,经分局刑警大队和视频支队共同研判,迅速明确嫌疑人身份为秦某,曾多次利用他人银行卡购买大额黄金为电诈团伙洗钱,侦查员在特警支队的帮助下将秦某抓获,现场查获价值60余万元黄金。

  经查,秦某系外省人,从省外来到合肥,在多家金银首饰店购买黄金后交给上家完成洗钱。目前已核实案件金额610余万,涉及电诈案件30余起。

  因作案涉及多地,案件现已移交肥西警方,目前,秦某已被采取刑事强制措施。

  警方提醒:销售黄金等商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱工具。(刘诗雨 记者 张毅璞)


原文链接:http://www.ahcaw.com/ahcaw/content/2024-07/05/content_9018515.htm
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本文来源:中国法网作者:佚名

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